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粤桂股份: 董事会决议公告|世界微动态
发布时间：2023-04-21 17:51:42 来源：证券之星

证券代码：000833   证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–021

          广西粤桂广业控股股份有限公司


(资料图)

         第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日通过书面

送达和电子邮件方式通知各位董事。

  （二）召开会议的时间、方式：2023 年 4 月 21 日；通讯表决方

式。

  （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、陈健、

芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董

事 9 人。

  （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2023 年第一季度报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日披露在《证券时报》

              《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023

年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

  （二）审议通过《2022 年度债务风险情况分析报告》

  公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

  公司拟定于 2023 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开

进行，审议如下议题：

内部控制审计机构的议案；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日披露在《证券时报》

              《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-023）。

  三、备查文件

  第九届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                  广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

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